Българското Министерство на вътрешните работи е установило директен контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ и е заявило готовност да предостави пълния обем от събрани доказателства, корпоративни връзки и финансова информация, свързани с евентуално заобикаляне на санкциите по Глобалния закон „Магнитски“.

По думите на вътрешния министър до американската страна вече е изпратено официално писмо, в което се посочва, че разследванията на МВР са установили сериозни данни за лица и дружества, които според министерството активно подпомагат санкционирани лица да ограничават действието на международните санкции.

„Установихме директен контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Като министър заявявам пълната готовност на МВР да предостави целия обем от информация, доказателства и разкрити корпоративни и други връзки, които влияят пряко на реалното прилагане на санкциите по закона „Магнитски“.“

Според министъра в официалната кореспонденция с OFAC е посочено, че при разследванията са установени данни за използване на свързани лица и корпоративни структури, чрез които санкционирани лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, търговски дружества и финансови потоци.

„Имаме основателни доказателства, че се правят опити за ограничаване действието на глобалните санкции чрез подставени фигури. Фактите сочат, че използват свързани лица и сложни механизми, чрез които санкционираните продължават да упражняват фактически контрол върху активи, бизнеси и финансови потоци. Всяко скрито плащане и всеки опит за запазване на това влияние ще бъдат осветени. Времето на схемите зад паравана приключи.“

Министърът поставя и редица публични въпроси, които според него са предмет на текущите проверки. Сред тях е начинът, по който санкционираният по закона „Магнитски“ Делян Пеевски е финансирал над 180 полета с частен самолет.

„Големият въпрос е как един политик, започнал като младежки лидер на НДСВ, бил заместник-министър и впоследствие депутат, разполага с огромен финансов ресурс да заплаща над 180 частни полета с частен самолет. Този въпрос е и в контекста как санкциониран по „Магнитски“ си позволява плащането на тези полети.“

По думите му разследването разглежда и евентуални връзки между лица, участвали в тези пътувания, придобиването на определени активи и финансовите потоци около тях.

„Интересни са и данните за адвоката, който го е придружавал на полетите. Изниква въпросът дали този адвокат не е представлявал дружества, придобили активи, например от КТБ, и дали има връзка между плащанията за част от полетите и придобиването на тези активи. Това са сериозни въпроси, на които ще дадем отговор.“

Ако информацията, с която МВР разполага, бъде потвърдена и използвана в рамките на сътрудничеството с OFAC, това би могло да разшири обхвата на проверките отвъд вече санкционираните лица и да обхване физически и юридически лица, за които има данни, че съдействат за заобикалянето на международните финансови ограничения.

Към този момент американската страна не е коментирала публично изпратеното от България писмо. От МВР обаче определят започналия пряк обмен на информация с OFAC като важна стъпка към по-ефективното прилагане на режима на санкциите по закона „Магнитски“.